Проведение сомнительных операций при перемещении денежных средств за границу
16.04.2019
Федеральная таможенная служба (ФТС) России планирует создать стоп-лист, в который будут внесены руководители и собственники компаний, подозреваемые в проведении сомнительных операций при перемещении денежных средств за границу.
ФТС планирует передавать данные о лицах из этого списка Федеральной налоговой службе, а также коммерческим банкам. На основании этой информации лицам из стоп-списка ФТС могут отказать в государственной регистрации новых юридических лиц, а выявленные компании-однодневки будут исключатся из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
В ФТС считают, что введение стоп-списка владельцев сомнительных фирм позволит вести более эффективную борьбу с незаконным выводом средств за рубеж. В ведомстве указали, что за 2016-2017 год был предотвращен вывод за рубеж более 3,7 млрд долларов. Сумма невозвращенных из-за рубежа и незаконно выведенных из России средств в 2018 году достигла 370 млрд руб. При этом в Федеральной таможенной службе сообщили, что уголовные дела по этим причинам завели только на сумму 47,5 млрд руб.
В ФТС пояснили, что 370 млрд руб. — это общая сумма невозвращенных из-за рубежа и незаконно выведенных из России денег в прошлом году. Таможенные органы зарегистрировали за этот период 1,6 тыс. сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 193 и 193.1 УК. Это уклонение от возврата в Россию экспортной выручки и от возврата авансов, уплаченных за не поставленные товары, а также перевод денежных средств нерезидентам с использованием подложных документов.
Начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев рассказал, что есть 3 основные схемы незаконного вывода капитала за рубеж:
- использование подложных документов (таможенных деклараций, товарных накладных и т.д.) по сделкам, которые в реальности никогда не заключались,
- регистрация фирм-однодневок, которые создаются только ради того, чтобы перевести за границу аванс за товар, а потом ликвидируются,
- неоднократное перемещение одного и того же товара через границу (так называемая карусель).
В середине февраля ФТС сообщила, что готовится расширить запрет на ввоз в Россию продуктов из Европы и США. Таможня хочет исключить любую возможность ввезти в Россию санкционные продукты. Сейчас предложение находится на рассмотрении Минсельхоза.