Все виды юридических услуг
в Москве и Московской области
Время работы: 10:00-18:00
Меню
info@ur-help.ru 7 495 589 05 39 Заказать звонок
Поиск по сайту

Проведение сомнительных операций при перемещении денежных средств за границу

Стоп лист ФТС РФ

16.04.2019

Федеральная таможенная служба (ФТС) России планирует создать стоп-лист, в который будут внесены руководители и собственники компаний, подозреваемые в проведении сомнительных операций при перемещении денежных средств за границу. 

ФТС планирует передавать данные о лицах из этого списка Федеральной налоговой службе, а также коммерческим банкам. На основании этой информации лицам из стоп-списка ФТС могут отказать в государственной регистрации новых юридических лиц, а выявленные компании-однодневки будут исключатся из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В ФТС считают, что введение стоп-списка владельцев сомнительных фирм позволит вести более эффективную борьбу с незаконным выводом средств за рубеж. В ведомстве указали, что за 2016-2017 год был предотвращен вывод за рубеж более 3,7 млрд долларов. Сумма невозвращенных из-за рубежа и незаконно выведенных из России средств в 2018 году достигла 370 млрд руб. При этом в Федеральной таможенной службе сообщили, что уголовные дела по этим причинам завели только на сумму 47,5 млрд руб.

В ФТС пояснили, что 370 млрд руб. — это общая сумма невозвращенных из-за рубежа и незаконно выведенных из России денег в прошлом году. Таможенные органы зарегистрировали за этот период 1,6 тыс. сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 193 и 193.1 УК. Это уклонение от возврата в Россию экспортной выручки и от возврата авансов, уплаченных за не поставленные товары, а также перевод денежных средств нерезидентам с использованием подложных документов.

Начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев рассказал, что есть 3 основные схемы незаконного вывода капитала за рубеж:

  • использование подложных документов (таможенных деклараций, товарных накладных и т.д.) по сделкам, которые в реальности никогда не заключались,
  • регистрация фирм-однодневок, которые создаются только ради того, чтобы перевести за границу аванс за товар, а потом ликвидируются,
  •  неоднократное перемещение одного и того же товара через границу (так называемая карусель).
В 2018 году по статьям 193 и 193.1 УК было заведено 417 уголовных дел на сумму более 47,5 млрд руб. Годом ранее было возбуждено 289 уголовных дел, в 2016 году — 312, отметили в ведомстве.

В середине февраля ФТС сообщила, что готовится расширить запрет на ввоз в Россию продуктов из Европы и США. Таможня хочет исключить любую возможность ввезти в Россию санкционные продукты. Сейчас предложение находится на рассмотрении Минсельхоза.